上海二三四五網絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店4樓嵩山廳以現場和通訊表決結合的方式召開，本次會議通知于2016年5月11日以電子郵件方式發出。應參加審議董事9人，實際參加審議董事9人。本次董事會由陳于冰先生召集并主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。

全體董事審議并通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長及副董事長的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》、《關于聘任公司內部審計部負責人的議案》等多項議案。

董事會選舉陳于冰先生為第六屆董事會董事長，龐升東先生為第六屆董事會副董事長，任期自2016年5月18日起至第六屆董事會任期屆滿止。其他董事、監事及高管情況詳見上市公司公告。（證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2016-033）